O Ministério Público do Tocantins denunciou à Justiça Ana Paula Cerqueira Carvalho pelos crimes de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. A denúncia aponta a existência de um esquema estruturado para divulgação de plataformas de apostas não autorizadas, entre elas o chamado jogo do tigrinho.

De acordo com o Ministério Público, a atuação ocorria principalmente por meio das redes sociais. Perfis no Instagram eram utilizados para promover as plataformas ilegais, com publicações que associavam uma vida de luxo e prosperidade financeira a supostos ganhos obtidos com apostas. Para a acusação, a estratégia tinha como objetivo induzir seguidores a erro e ampliar a captação de recursos de forma ilícita.

As investigações também identificaram a criação de uma empresa de fachada. A denunciada teria constituído a Cerqueira Ltda., inicialmente com o nome fantasia Vivendo de Cassino, posteriormente alterado para AP Publicidade. Segundo o MP, a empresa não possuía funcionários nem atividade econômica compatível, sendo utilizada para receber valores provenientes das apostas ilegais. A movimentação financeira estimada chega a cerca de nove milhões e quinhentos mil reais.

Outro ponto destacado na denúncia é o uso de laranjas para ocultar a origem do dinheiro. O ex-companheiro da acusada teria cedido contas bancárias e empresas para a movimentação dos recursos. Uma dessas empresas, conforme o MP, foi utilizada para abrir um restaurante no município de Porto Nacional, com a finalidade de inserir o dinheiro de origem ilícita na economia formal.

A quebra de sigilo bancário revelou ainda um patrimônio considerado incompatível com a renda declarada, que era de aproximadamente três mil reais mensais. O Ministério Público aponta saques elevados em dinheiro vivo e a aquisição de fazenda, gado, máquinas agrícolas, imóveis, veículos e joias.

Diante dos fatos, o MP pede a condenação da denunciada, além do perdimento dos bens e a aplicação do chamado confisco alargado, mecanismo previsto para casos de lavagem de dinheiro.

27 Janeiro – Terça